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TD 銀行 加
2024-05-04, 19:09
昨天(5/3)跌了6~7%...一看原來...
《華爾街日報》稱，TD調查與洗錢有關 (yahoo.com)
（彭博社） - 據《華爾街日報》報導，美國執法部門對多倫多道明銀行內部控制的調查與非法毒品銷售所得數億美元的洗錢有關。
《華爾街日報》週四援引法庭檔和知情人士的話說，美國司法部在發現紐約和新澤西州毒品洗錢活動的證據后展開了調查。該報稱，有指控稱，犯罪分子在那起案件中賄賂了多倫多道明的員工，至少還有一人賄賂了其他員工。
Toronto-Dominion去年透露，該部門正在接受調查。這家加拿大第二大銀行還面臨三家美國監管機構對其處理可疑客戶交易的調查。該銀行本周早些時候表示，僅針對其中一項監管調查，就預留了4.5億美元，並指出它無法估計與反洗錢調查相關的任何罰款或其他處罰的最終規模。
《華爾街日報》稱，TD調查與洗錢有關 (yahoo.com)
（彭博社） - 據《華爾街日報》報導，美國執法部門對多倫多道明銀行內部控制的調查與非法毒品銷售所得數億美元的洗錢有關。
《華爾街日報》週四援引法庭檔和知情人士的話說，美國司法部在發現紐約和新澤西州毒品洗錢活動的證據后展開了調查。該報稱，有指控稱，犯罪分子在那起案件中賄賂了多倫多道明的員工，至少還有一人賄賂了其他員工。
Toronto-Dominion去年透露，該部門正在接受調查。這家加拿大第二大銀行還面臨三家美國監管機構對其處理可疑客戶交易的調查。該銀行本周早些時候表示，僅針對其中一項監管調查，就預留了4.5億美元，並指出它無法估計與反洗錢調查相關的任何罰款或其他處罰的最終規模。
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